【证据指引】组织、领导传销活动罪

【刑法条文】

第二百二十四条之一

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

【证据要点】

（一）犯罪嫌疑人供述和辩解

　　1.犯罪嫌疑人基本情况。包括：

　　(1)自然人犯罪嫌疑人基本情况。

　　(2)单位犯罪嫌疑人(含实际控制人)基本情况。

　　2.犯罪客观方面。包括：

　　(1)犯罪预备情况(①犯罪起意的时间;②为实施犯罪所做的准备;③拟用的犯罪手段)。

　　(2)犯罪嫌疑人开展传销活动的方式(①以推销商品为幌子;②以提供服务为幌子;③混合实体经营和虚拟经营，以实体经营为幌子)。

　　(3)以推销商品的名义传销的，推销的商品种类、名称、特征、宣传的功效及实际功效，推销的价格及实际价值。

　　(4)以提供服务的名义传销的，提供的服务的种类、具体内容、宣传的功效及实际功效，提供服务的价格及实际价值。

　　(5)以混合实体经营和虚拟经营为名义传销的，实体经营和虚拟经营的情况(实体、虚拟各自经营的范围、种类、时间、地点、经营额、净利润额)。

　　(6)犯罪嫌疑人发起、策划、操纵传销的时间、地点、具体过程及参与人员。

　　(7)参与者获得加入传销组织的条件(①缴纳相应的费用，如入会费、加盟费、许可费、培训费等;②购买价值与价格不对等的商品或服务)，缴费、购买商品或服务费用的数额，及获得加入传销组织的方式(①取得专卖、代理、特许加盟经营、自愿连锁经营、网络销售、连锁销售、民间互助理财、纯资本运作等资格;②取得会员卡、职业培训、原始股基金等资格)。

　　(8)参与者计酬或返利的标准(①直接发展人员的计酬或返利标准;②间接发展人员的计酬或返利标准)。

　　(9)参与者获得报酬或返利的实际来源(是否来自于下线缴纳的费用或购买商品、服务的费用)。

　　(10)参加者交纳费用、购买商品或服务费用、支付报酬或返利的支付方式(①现金支付;②转账支付);转账支付的，收取费用及支付费用的账户情况。

　　(11)参与者获得加入传销组织、发展下线、获得报酬或返利、对被发展人员的管理等有无相关制度或规定，及制度或规定的具体内容。

　　(12)传销网络的构建模式，直接或间接上下线之间的关系。

　　(13)犯罪嫌疑人、传销参与者发展下线的层级顺序，已发展的层级数量，及直接或间接发展的下线人数。

　　(14)犯罪嫌疑人有无对参加者就加入传销组织、发展下线、获得报酬或返利、行业前景等内容进行宣传、培训，及宣传、培训的时间、地点、具体内容。

　　(15)犯罪嫌疑人在组织宣传或培训过程中，有无编造、歪曲国家政策，有无虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，有无掩饰计酬、返利真实来源。

　　(16)犯罪嫌疑人在传销活动中所起的作用(①起发起、策划、操纵作用;②承担管理、协调等职责;③承担宣传、培训等职责;④对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用)，是否曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，是否一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员，发展的人数及层级数;

　　(17)已支付报酬或返利的具体情况;以混合实体经营和虚拟经营为名义传销的，实体经营的净利润占已支付报酬或返利的比例。

　　(18)犯罪嫌疑人非法获利数额、分赃的方式及赃物的去向。

　　(19)单位涉嫌犯罪的情况。

　　3.犯罪主观方面。包括：

　　(1)犯罪时的主观状态，即犯罪目的(非法牟利)。

　　(2)犯罪原因、动机(债务缠身、追逐享乐等)。

　　4.共同犯罪情况。包括：

　　犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况。

　　5.影响定罪量刑的情况。包括：

　　犯罪嫌疑人对有罪无罪，法定、酌定加重、从重、减轻、从轻情节的供述与辩解。

（二）被害人陈述

　　1.被害人基本情况。

　　2.被骗参与传销的过程及遭受损害的情况。包括：

　　(1)被害人获取传销信息的途径(①通过广播、电视、报纸、网络等媒体宣传;②亲朋好友等其他参加传销组织人员电话、QQ、微信、短信、书信等方式告知)、时间、地点、信息的具体内容。

　　(2)被害人被骗参加传销组织的时间、地点及接待人员。

　　(3)传销组织对被害人获得参加传销组织的条件，缴纳费用、购买商品或服务的价格、数额，获得资格等的规定

　　(4)传销组织对被害人面对面宣传、培训的时间、地点、参与人员及具体内容(①对商品、服务功效或价值的宣传;②对“行业前景”的宣传;③对计酬或返利的宣传;④变造、歪曲国家政策的宣传;⑤对直接或间接发展下线的培训等)。

　　(5)被害人在被宣传、培训后的认识((①对商品、服务功效或价值的认识;②对“行业前景”的认识;③对计酬或返利的认识;④对国家政策的认识;⑤对直接或间接发展下线的认识等)。

　　(6)宣传、培训对被害人加入传销组织的影响，被害人是否因此积极追求获得加入传销组织的资格。

　　(7)被害人缴纳费用、购买商品或服务的具体情况(①实际缴纳费用的数额;②支付资金的方式;③取得的具体资格)。

　　(8)传销网络的构建模式，直接或间接上下线之间的关系。

　　(9)被害人所知道的犯罪嫌疑人、传销参与者发展下线的层级顺序，已发展的层级数量，直接或间接发展的下线人数等情况的信息，及信息的具体来源。

　　(10)传销组织内部人员分工及所起的作用。

　　(11)被害人造成损害的情况(①人身损害;②财物损失)。

（三） 证人证言

　　通过询问参与传销活动的行为人(单位)的财务人员、主管人员、工作人员，及参加传销组织并发展下线的人员，调查了解：

　　1.上述人员在传销组织的职责。

　　2.传销组织宣传商品、服务及其他传销信息的方式

　　3.犯罪嫌疑人发起、策划传销活动的过程。

　　4.参加传销组织的条件，缴纳费用、购买商品或服务的价格、数额及对应的资格。

　　5.传销参加者发展下线的方式。

　　6.传销组织承诺的计酬或返利标准，及计酬或返利资金来源。

　　7.传销组织对传销参加者及发展的下线面对面宣传、培训的次数、时间、地点、参与人员及具体内容。

　　8.宣传及培训内容的蛊惑性及对传销参加者的影响

　　9.传销网络的构建模式，直接或间接上下线之间的关系。

　　10.证人所知道的犯罪嫌疑人、传销参与者发展下线的层级顺序，已发展的层级数量，直接或间接发展的下线人数等情况的信息，及信息的具体来源

　　11.传销组织收取传销参与者所缴纳费用、购买商品或服务费用的方式及费用的去向。

　　12.案发时，传销组织的资产状况，已收取费用的数额，已支付报酬或返利的数额，剩余资金的去向;以混合实体经营和虚拟经营为名义传销的，实体经营的净利润占已支付报酬或返利的比例。

　　13.犯罪嫌疑人非法获利数额、分赃的方式及赃物的去向。

　　14.传销组织内部人员分工及所起的作用。

（四）物证

　　1.被查货的组织、领导传销活动的商品及照片。

　　2.实施组织、领导传销活动的作案工具及照片。

　　3.骗取的资金及利用骗取的资金购置的财物及照片。

　　4.其他与传销活动有关的物证(银行卡、印章等)及照片。

（五）书证

　　1.与推销商品、服务有关的宣传单、宣传手册，及商品、服务功效的证明文件。

　　2.与获取加入传销组织资格、缴纳费用、购买商品或服务的价格、发展下线、支付报酬或返利、管理传销人员等有关的制度。

　　3.与缴纳费用、购买商品或服务有关合同、收据、借条、欠条等。

　　4.记录传销活动行为时间、地点及经过的书信、日记等。

　　5.传销组织对加入组织的人员进行宣传、培训的资料。

　　6.传销组织收取费用、支付报酬或返利，及其他经营活动的账本、记账凭证、票据。

　　7.传销组织资金进出记录、银行流水账。

　　8.关联账户资金进出记录。

　　9.传销人员关系图、发展人员名单。

　　10.有关传销组织骨干职责、任务分工等方面的任命书、会议记录(纪要)

　　11.单位犯罪的，形成单位决定(意志)的会议记录、决策人员批示或授权等材料。

　　12.其他与案件有关的凭证等。

（六）鉴定意见

　　1.相关印章、票据、证明文件的文检鉴定。

　　2.相关签字的笔迹鉴定。

　　3.证实推销的商品、服务的功效的质量鉴定。

　　4.证实传销组织财物状况，及组织、领导传销活动犯罪数额、牟利数额的司法会计鉴定、审计鉴定。

（七）勘查、辨认等形成的笔录

　　1.现场勘查笔录(传销活动现场、仓储现场)。包括：

　　(1)勘查时间、地点、现场概貌(空间、方位、大小及建筑布局)。

　　(2)涉案物品、证据的种类、数量及具体位置。

　　(3)提取物品的名称、数量、标记和特征。

　　2.辨认笔录。包括：

　　(1)犯罪嫌疑人辨认笔录(对犯罪场所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他与案件有关物品、场所的辨认)。

　　(2)被害人、证人辨认笔录(对犯罪嫌疑人、作案工具，及其他与案件有关物品、场所的辨认)。

（八）视听资料、电子数据

　　1.视听资料。包括：

　　(1)传销组织通过媒体宣传商品、服务的视频资料。

　　(2)传销组织自行制作与宣传商品、服务的功效、行业前景、培训内容的视频资料

　　(3)相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料(现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映传销、宣传、培训现场情况的资料)。

　　(4)审讯过程的视听资料(对犯罪嫌疑人供述经过的录音、录像资料等)。

　　2.电子数据。包括：

　　(1)传销组织上下线之间通过互联网、QQ、MSN、微博、微信等沟通联络形成的电子数据。

　　(2)传销组织通过网络宣传、交易、经营等形成的电子数据。

　　(3)犯罪嫌疑人将所骗资金消费、挥霍的交易记录等。

（九）其他证据材料

　　1.自然人犯罪嫌疑人身份证据材料。

　　2.自然人犯罪嫌疑人前科证据材料。

　　3.单位犯罪的，单位犯罪嫌疑人身份证据材料。

　　4.犯罪嫌疑人自书、投案、自首、立功等证据材料。

　　5.报案材料、公安机关出警经过、犯罪嫌疑人归案材料等。

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